Zakládání offshore bank s mezinárodní bankovní licencí.

Mezinárodní bankovní a finanční struktura-vlastní offshore banka již od 500.000 USD

Ve spolupráci s našimi offshore partnery, zajišťujeme zakládání BANK s mezinárodní licencí na klíč. Káždá ze založených bank má základní jmění 500 mil USD, otevřený účet u korespondenční banky/finanční společnosti/ pro platební styk se SWIFTem/ smlouvu s vydavatelem debetních platebních karet a 100 platebními debetními kartami.

Disponujeme i založenými ready made bankami s mezinárodní bankovní licencí Class A z Komorských ostrovů:

Jméno banky sdělíme po uhrazení zálohy BANK Ltd.

Pobočky: UK, ST. Vincent, Marshall Islands. Rok registrace 2011. Cena 500.000 USD

Poznámka: Záloha na rezervaci banky:

75.000 USD (záloha na 3 měsíce) z prodejní ceny 500.000 USD

Licencované finanční a bankovní aktivity:

Předmět podnikání společnosti: Účelem společnosti je zabývat se veškerými zákonnými úkony nebo činnostmi, za jejichž účelem je organizace nyní zřízena nebo bude zřízena v budoucnosti na základě Zákona o mezinárodních bankách:

Půjčovat, uschovávat, spravovat nebo poskytovat jako zálohu peníze jiným osobám, firmám, korporacím nebo třetím osobám nebo v jejich prospěch a rovněž zaručovat, indosovat nebo poskytovat záruky za jakékoliv vlastní směnky, obligace nebo jiné dokumenty o zadlužení takovéto jiné osoby, firmy, korporace nebo třetí strany a jinak investovat své prostředky, jak to může čas od času představenstvo považovat za vhodné
Vytvářet, vydávat, platit a zpracovávat debetní/kreditní/předplacené karty, potvrzení o přijetí do svěřenecké správy, vkladní certifikáty, předběžné stvrzenky nebo jakékoliv jiné stvrzenky nebo pro vkladní certifikáty, jakékoliv pověření k zastupování nebo plné moci nebo jiné výsady náležející k jakémukoliv tomuto cennému papíru nebo podílu mít ve správě, vydávat za provizi, vyplácet zálohy nebo prodávat, pronajímat, organizovat, reorganizovat, zapisovat nebo zbavovat se jakéhokoliv výše uvedeného podniku nebo výsledné investice nebo uvedených akcií či cenných papírů, jednat jako zástupce pro cokoliv z výše uvedeného nebo podobné účely nebo jakékoliv účely zde uvedené a jednat jako finanční zástupce a clearingová společnost pro jakoukoliv jinou osobu, firmu, korporaci nebo třetí osobu.
Vystupovat jako broker, směnárna, clearingová nebo korespondenční banka pro jakýkoliv typ plateb, zúčtování nebo clearingu finančních plateb a příkazů přes internet, SWIFT nebo Telex.
Půjčovat, držet, vést nebo podstupovat peníze na nebo z NOSTRO/LORO nebo korespondenčních účtů banky nebo pro třetí banky a trusty.
Vést obchodní, běžné, osobní, firemní, podmíněné, svěřenecké, fiduciální, depositní účty a účty na doručitele pro fyzické osoby a korporace, rovněž pro trusty, státní úřady a jakékoliv další právně registrované a neregistrované entity.
Vystupovat jako konzultant, finanční poradce, realitní broker a další legitimní obchodní činnosti povolené zákonem

Co vše obsahuje kupní cena:

Firemní dokumentaci a bankovní licenci:

Výpis z obchodního rejstříku
Bankovní licenci
Doklad o uhrazení všech daní a poplatků
Společenské smlouvy
Stanovy společnosti
Akcie
Převod společnosti na nového majitele
Jmenování nových osob do orgánů banky

Další podklady

Doména NÁZEVBANKY.COM
Web hosting na 1 rok
Připravené webové stránky v českém, anglickém a španělském jazyce (v případě dodělání v ceně 50 USD/hodina)
Přístupy na web hosting a zdrojové kódy k webovým stránkám
1 GB web hosting
Neomezený počet e-mail schránek
Frontpage a FTP přístup na server k editaci webu
Internet banking (viz info o internet banking)
Software pro správu banky (je součástí internet banking)
SSL 128b certifikát pro internet banking
Formuláře pro banku
Offshore serverhosting v Panamě u společnosti, která hostuje pro banky
Žádost o SWIFT (podáni žadosti)

Bankovní formuláře: (v češtině a angličtině)

Založení účtu
Zrušení účtu
Změna podpisových vzorů nebo rozšíření
Relamační řád
Všeobecné obchodní podmínky
Aktualizace adresy klienta
Faxový příkaz k převodu
Vkladový lístek
Výběrový lístek
Žádost o platebni kartu
Smlouva na platebni karty
Zrušeníi karty
Nahlášení ztráty platební karty
Žádost o šekovou knížku
Nahlášení ztráty šekové knížky
Nahlášení neautorizované transakce
Nahlášeníi podezřelé transakce
Žádost o dokumentární akreditiv
Žádost o úvěr
žádost o potvrzení transakce
žádost o povolení záporného zůstatku na účtu
prodej depositních certifikátů
žádost o povolení nadlimitnich hotovostních vkladů
žádost o bankovní referenci
žádost o mimořádný výpis z účtu
žádost o trvalý platebni příkaz
zrušení trvalého platebního příkazu
ceník služeb (Zájemce si dodělá vlastní ceny)
úvěrová smlouva
smlouva o zprostředkování
depositní smlouva

Interní směrnice: (v čestině nebo angličtině)

Vniřní stanovy banky (celé komplexní)
Manuál pro internet banking
Manuál pro úvěrovou komisi (bodově jako šablona)
Manual pro risk management (bodově jako šablona)
Corporate governance (celé komplexní)
Risk management and complains (bodově jako šablona)

Ostatní dokumenty:

Vzor bankovní záruky
Vzor šeku
Vzor akreditivu
Manuál pro SWIFT (anglicky)
Manuál pro Internet banking (anglicky)
Manuál řízeni bankovních obchodů a banky (česky)
Vzory SWIFT zprav (anglicky)

Internet banking jehož součástí je:

zřízení účtu online přímo z webu vaší banky
Internet banking
Zadávat mezinárodní platební příkazy
Zadávat místní příkazy mezi účty banky
14 druhů měn (možnost přidání dalších měn za poplatek 800 USD/měna)
Online konverze měn v reálném čase
Směna měn
Správa účtů vlastních a klientských účtů
Správa platebních karet a dobíjení platebních karet z účtů klienta online
Správa portfolia služeb a majetku
Reporty, zprávy a statusy
Generování hesel a uživatelských pinů pro zákazníky online
Generování výpisů od data existence účtu k požadovanému dni
Vnitřní audit
Administrace banky s možností určení rozsahu oprávnění pro zaměstnance banky
Vytváření vlastní cenové politiky banky a určení ceníku služeb za převody, poplatky a služby
Automatické zůčtování dat

Celá struktura je funkční strukturou, která funguje více jak 20 let a slouží kvalifikovaným investorům nabízet ucelený balík bankovních, investičních, depositních, finančních a úvěrových služeb.

NAD RÁMEC VÝŠE UVEDENÝCH SLUŽEB MŮŽEME ZAJISTIT:

Poradenství pro implementaci nových produktů banky
Audit
Školení v používání administrátora v Internetbankingu banky
Otevření dalších poboček, organizačních složek, atd

Máte-li zájem o bližší informace, poskytneme Vám je při osobní placené konzultaci.

Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.